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工行滁州天长南湖支行成功阻止一起诈骗案例

2024年03月26日14:20来源:E滁州理财点击量:127次编辑:周单玉

近日,一名女士到工行滁州天长南湖支行办理手机银行转账调额业务,工作人员按照业务流程咨询女士办理目的,得知女士刚开始上班工作,但由于工资太少便从事了一份网上的“兼职”,想通过网上刷单的方式补贴家用。


于是,工作人员进一步核实发现,这名女士对关于网上“刷单”的一些具体细节支支吾吾,答非所问。于是工作人员向这名女士举了几例网上“刷单”被骗的经典案例,并向她告知“刷单”诈骗产生的严重后果和资金损失危害,这名女士经过一番“思想斗争”后,便主动告知工作人员目前的真实境遇,原来该女士正通过一款刷单平台,进行充值并刷单,现对方要求她继续充值刷大单,不但可以将其原投入的资金返回还能获得相应比例的收益,充的越多返利即越多。


听到这名女士的介绍,工作人员立即警觉起来,判断这是一起典型的以刷单为名,先以小利获取客户信任,最终再骗取这名女士资金的网络电信诈骗案件,于是便主动暂停办理了相关业务。


在停止办理转账调额业务后,银行工作人员首先向她告知了此种类型“刷单”业务属于典型诈骗,并耐心讲解了关于“刷单”的常用伎俩。并与这名女士进行再三核实后,这名女士终于意识到了自己上当受骗,由于她目前暂未进行资金转账,未产生相关损失,便向她介绍了电信诈骗的常用手段以及防范方法,听到工作人员的一番讲解,这名女士方才如梦初醒,连忙对工作人员表示感谢。(张青)