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工行滁州天长南湖支行扎实推进反洗钱活动宣传

2021年04月08日16:04来源:E滁州理财点击量:49次编辑:朱雅

        工行滁州天长南湖支行根据人民银行反洗钱工作要求,积极抓好宣传落实,坚持做到标本兼治,坚持抓重点防范环节与防范关口,并通过“四加强“积极推进反洗钱活动开展。


         一、加强警示教育学习。通过定期召开晨夕会、警示教育会、案例学习会等,分层面地开展各种专业相关制度规定及业务操作流程培训,结合案例分析,加强员工法规法纪的学习教育,不断强化全员集体观念、纪律观念,树立大局意识,确保全员知法、懂法,用法,做到思想上警钟常鸣,操作上依法合规,制定具体的内控合规学习活动方案,进一步提高全体员工对合规管理重要性的认识,促使全员牢固树立起正确的发展观、业绩观、风险观,警示员工银行经营风险无处不在,只有依靠严格执行制度,才能规避操作风险,实现合规经营。


         二、加强宣传打击非法集资。利用微沙龙、海报、LED滚动屏、朋友圈等方式向公众普及宣传非法集资的基础知识,包括非法集资的定义和基本特征,参与非法集资的危害和责任承担,非法集资人得法律责任,以及非法集资的常见手段和手法等,提高社会公众和身边亲朋好友对于非法集资的识别能力,强化自我保护意识,从源头上自觉抵制非法集资,受到了客户的普遍好评。


         三、加强网点“双录”管理。基金、保险、理财等业务办理过程中,全程实行产品“双录”,保证合规有效,过程中注意客户隐私保护,未经客户授权和同意,不得向第三方机构和个人提供客户姓名、证件号码、联系电话等信息,严格防控录音录像信息泄露风险,以有效维护客户财产安全权。


         四、加强开展异常行为排查。完善常态化排查机制,组织开展做好员工日常思想状况和行为动态的排查工作,重点关注本行员工账户大额资金异动风险,,突出重点领域的违法违纪案件排查,锁定关键岗位人员,严格控制由此引发的经济纠纷及声誉风险、道德风险等问题,避免小风险演化为大案件。 (张青)

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