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工行滁州天长南湖支行扎实开展防范电信诈骗宣传活动

2021年04月08日16:02来源:E滁州理财点击量:34次编辑:朱雅

         进一步保障消费者合法权益,强化安全防范意识,工行滁州天长南湖支行认真落实上级行关于治理电信网络新型违法犯罪工作部署,重点围绕“断卡”行动,扎实开展安全防范宣讲,组织发动全行共同参与,持续开展防范电信诈骗宣传,强化防范电信诈骗长效工作机制。

         一、强化宣传力度。在厅堂开展阵地宣传,通过悬挂条幅宣传“断卡行动”最新标语;在营业网点公告栏张贴宣传海报并向客户发放宣传折页,对到店客户特别是学生、老年人等特殊群体,通过多问、多交流、多提醒的方式,提醒客户保护好账户信息、身份信息以及出租出借账户的危害性。组织员工朋友圈发布金融知识普及宣传,增加“断卡行动”宣传内容,提高民众风险防范意识,从源头遏制电信网络诈骗犯罪。

         二、强化业务规范。对个人结算账户开立业务,严格落实“原件办理”“双人审核”等制度要求。充分重视年末客户开户环节的身份识别工作,防范冒名开户风险,加强智能设备开户流程规范化管理,要求大堂经理认真做好新开户客户的信息审核工作,确保客户信息要素录入真实完整。对于新开电子银行的客户认真做好安全使用提醒工作,增加必要的风险提示,告知客户出租、出借个人银行卡和账户带来的严重后果,提高客户对风险行为的识别和防范能力。

         三、强化网点管理。加强网点治理和人员管控力度,在网点明确告知客户出租、出借、出售、购买“两卡”是违法犯罪行为,对可疑人员、可疑业务要盯死看牢,问题线索及时报告上级行。关键岗位人员利用反洗钱核实环节,判断是否可疑涉诈交易银行卡(账户),从而确定客户风险等级划分,必要时上报大额和可疑交易报告等多种数据和资料。(张青)


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