2月28日下午，客户“吴某某”前往工行滁州定远支行营业部办理个人开户业务，开户过程中我行工作人员按照制度要求询问客户办卡用途、现居住地址等相关信息，审核后开立银行账户。当天班后我行工作人员通过“定远断卡工作微信群”中其他金融机构提供的可疑开户信息，发现客户“吴某某”同时在其他金融机构申请办理银行卡及同行办卡人员“潘某某”。我行随即经进一步核查研判“潘某某”是我行第32批涉案人员，“吴某某”与“潘某某”同时办理银行卡可能也是用于买卖账户使用，故当晚我行对可疑人“吴良旗”账户采取了控制措施。

    3月1日上午一开门，客户“吴某某”来我行质问账户无法使用原因，我行营业部网点负责人一边安排柜面人员负责接待假装查询账户以安抚客户，一边拨通公安机关报警电话，公安机关接到我行线索后第一时间出警将其带离网点调查。

    公安机关根据我行提供的线索第一时间立案调查，确定“潘某某”为已涉案人员，现已被公安局关押等待下一步处理。“吴某某”还未实质性犯罪，现已被列入公安机关5年列入金融惩戒名单。

    定远工行此次反应迅速，控制及时，将可疑线索及时提供给当地公安机关及人民银行，成功将涉案账户人员抓获，得到公安机关与人民银行的充分肯定和好评。